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如何注册盛兴彩票客户端下载 - 云南云天化股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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如何注册盛兴彩票客户端下载,证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2019-114

云南云天化股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议通知于2019年11月12日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2019年11月22日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事11人,实际参加表决董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案》。

同意公司申请控股股东云天化集团有限责任公司(以下简称“云天化集团”)为公司子公司云南天安化工有限公司的融资业务提供人民币1.6亿元连带责任担保,担保期限为1年,云天化集团按照担保金额的0.1%收取担保费。

关联董事张文学先生、胡均先生、何涛先生对该议案回避表决。

该议案尚须提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2019-116号公告。

(二)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

根据中国证监会公布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》的相关要求,对《公司章程》相关条款进行相应修改。

该议案尚须提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2019-117号公告。

(三)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘请2019年度公司审计机构的议案》。

同意公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,并授权公司管理层与其商定2019年财务报告审计费用和内控报告审计费用。

该议案尚须提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2019-118号公告。

(四)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。

同意成立装备技术中心,强化设备管理及资源共享,全面提升公司设备管理水平,扎实推进降本提效和技术人才培养,提升公司竞争力。装备技术中心为公司二级“管理+业务”平台,主要职能为设备管理体系建设、设备技术管理、设备物资管理。

同意撤销品牌管理部,减少管理层级,将品牌应用和推广职能下沉到市场营销单位,使公司品牌宣传和推广工作更加贴近市场,更好地支撑公司市场拓展和产品销售工作。公司品牌管理相关职能按专业分由公司市场营销单位、运营管理部门和宣传管理部门承担。

(五)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。

同意对已不属于激励范围15名激励对象持有的共计165.88万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

该议案尚须提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2019-119号公告。

(六)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

经董事会审核,同意根据2018年第八次股东大会审议通过的《云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》向49名激励对象授予496.44万股预留部分限制性股票,确定授予日为2019年11月22日。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2019-120号公告、公司临2018-104号公告及《云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》。

(七)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2019年第八次临时股东大会的议案》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2019-121号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2019年11月23日